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企业管治

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企业管治

审核委员会

本公司遵照上市规则第3.21条于2015年11月25日成立审核委员会,并采纳符合企业管治守则第C.3.3段的书面职权范围。审核委员会的主要职责包括(但不限于)(a) 就委任、重新委任及罢免外聘核数师向董事会作出建议、批准外聘核数师的薪酬及聘用条款,并处理任何有关该核数师辞任或辞退该核数师的问题;(b) 监察我们财务报表及年度报告及账目、中期报告及季度报告(倘有编制以作刊发)的完整性,并审阅上述文件所载有关财务呈报的重要判断;及(c) 检讨我们的财务监控、内部监控及风险管理体制。审核委员会包括三名成员,即张惠彬博士太平绅士、陈裕光博士及黄河清博士。张惠彬博士太平绅士为审核委员会主席。
 

>职权范围


薪酬委员会

本公司遵照上市规则第3.25条于2015年11月25日成立薪酬委员会,并采纳符合企业管治守则第B.1.2段的书面职权范围。薪酬委员会的主要职责包括(但不限于)(a) 就全体董事及高级管理层人员的薪酬政策及架构,以及就制订正规而具透明度的程序订立薪酬政策,向董事会提出建议;(b) 参考董事会的公司目标及目的审阅及批准管理人员的薪酬方案;及(c) 就非执行董事薪酬向董事会提出建议。薪酬委员会包括五名成员,即黄河清博士、张伟民博士、陈裕光博士、魏志豪先生及陈奕茹女士。黄河清博士为薪酬委员会主席。
 

>职权范围


提名委员会

本公司遵照企业管治守则第A.5.1段于2015年11月25日成立提名委员会,并采纳符合企业管治守则第A.5.2段的书面职权范围。提名委员会的主要职责包括(但不限于)(a) 每年至少一次检讨董事会的架构、人数及组成(包括技能、知识及经验),并就任何为配合公司策略而拟对董事会作出的任何变动提出推荐意见;(b) 物色具备合适资格可担任董事会成员的人士,并推选有关提名人士出任董事职务或就此向董事会提出推荐意见;及(c) 评估独立非执行董事的独立性。提名委员会包括五名成员,即陈裕光博士、张惠彬博士太平绅士、张伟民博士、魏圣坚先生及陈奕朗医生。陈裕光博士为提名委员会主席。

>职权范围


董事名单与其角色和职能

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